加密公司Hayvn因违规操作被罚款1245万美元

欧易 OKX APP

最高可领取6万元盲盒奖

值得信赖的交易平台，移动交易，随时随地

安卓点击 苹果点击

阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）近期对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos实施了总计1245万美元的罚款。原因是自2018年起，该公司通过无牌SPV实体AC Holding处理客户交易，并且长期缺乏有效的反洗钱控制措施。这一行为严重违反了相关法规，给金融市场带来了潜在风险。

FSRA表示，此案件性质“特别严重”。除了对违规行为进行经济处罚外，还采取了更为严厉的措施，包括吊销Hayvn在ADGM的运营牌照，同时永久禁止Flinos在当地金融服务领域担任任何职务。调查发现，涉及超过200份伪造文件以及多次误导监管机构的行为，这进一步加重了处罚力度。